Фото: ssu.gov.ua
Суд заарештував двох директорів департаментів Ibox bank. Про це 18 червня повідомило Бюро економічної безпеки. Одна із заарештованих — співвласниця банку.
— Обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банк», який відмив близько 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд ухвалив рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, — розповіли у пресслужбі відомства.
Трьох підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України.
18 липня 2023 року СБУ та БЕБ повідомили, що викрили власників київського банку, який допоміг підпільним онлайн-казино відмити майже 5 млрд грн.
За даними слідства, підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням міскодингу. Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому в призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовців банку, у тому числі його співвласницю, повідомили про підозру у незаконній діяльності з організації або проведення азартних ігор та у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.
7 березні 2023 року Національний банк України позбавив ліцензії «Айбокс Банк» через систематичне порушення вимог закону щодо фінансового моніторингу. Наступного дня в офісах та відділеннях банку відбулися обшуки.
Акціонерами «Айбокс банку» є Володимир Дробот (73,92% акцій) та Альона Шевцова (24,98% акцій).
Банк мав 26 відділень по Україні, з них вісім — у Києві, та мережу терміналів самообслуговування, а також був учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Міскодинг (з англійської “неправильне кодування”) – схема маніпуляцій банківськими системами для приховування реального походження платежів, підміна призначення платежу в банківській еквайринговій мережі.
3 червня у поліції повідомили, що у Києві співробітник Ощадбанку вкрав з рахунку клієнтки 170 тисяч доларів. 5 жовтня НБУ відкликав ліцензію «Укрбудінвестбанку».
Джерело
